Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων έχουν εμπλακεί σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη τίθενται στο στόχαστρο των ερευνών όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, αλλά και όλοι οι εργολήπτες, συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Στόχος της έρευνας είναι να ερευνηθούν εξονυχιστικά τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία ώστε αν διαπιστωθεί- από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και άλλα δεδομένα, ακίνητη περιουσία κλπ -ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, να ελεγχθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
