Υπό διερεύνηση 52 λογαριασμοί

Δημοσίευμα της εφημερίδας Goal News αναφέρει πως 52 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί και έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ για υποθέσεις της περιόδου 2002-08.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το δεύτερο στάδιο στην προσπάθεια που κάνει το Κράτος για την πάταξη της φοροδιαφυγής με το πρώτο να είναι η ανάσυρση παλαιότερων υποθέσεων που είχαν μπει στο αρχείο.

Η επανεξέτασή τους έβγαλε λαβράκια για το ΣΔΟΕ και όλα δείχνουν πως, αν η υπόθεση προχωρήσει -που είναι πλέον και το κρίσιμο- και γίνει το τρίτο βήμα, μπορεί να βγάλει ακόμη μεγαλύτερα λαβράκια και να οδηγήσει σε πλοκάμια κυκλωμάτων όχι μόνο φοροδιαφυγής, αλλά και παράνομου στοιχηματισμού, που συνδέεται άμεσα με τη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Goal News αυτή την στιγμή στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ βρίσκονται

- Οι κάτοχοι 52 τραπεζικών λογαριασμών που δεσμέυτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

- Οι διασυνδέσεις με κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού και στημένων αγώνων.

- Η διασύνδεση με το κύκλωμα της Μαλαισίας, καθώς και με την λίστα που είχε καταθέσει η Λιάνα Κανέλλη στην Βουλή το 2006.

- Οι φάκελοι της UEFA με τα 27 ύποπτα παιχνίδια οι οποίοι έφτασαν στην ΕΠΟ και εστάλησαν από την ΓΓΑ στον Άρειο Πάγο προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση με τους υπό διερεύνηση κατόχους των 52 λογαριασμών. Οι φάκελοι αυτοί βρίσκονται ήδη στο τμήμα οικονομικού εγκλήματος της ΓΑΔΑ.

- Μεταξύ των λογαριασμών υπάρχουν και δυο λογαριασμοί ανθρώπων που σχετίζονται με ομάδα που αγωνιζόταν στην Super League και υποβιβάστηκε.

Οι Αρχές αναμένουν όλα τα στοιχεία από το εξωτερικό, κυρίως από την Κύπρο, προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

 

 

 

 

 

Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!