Κυριολεκτικά από τη μία άκρη της οικουμένης μέχρι την άλλη ξεκινούν δικαστικές και φορολογικές έρευνες για υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας μετά τη «βόμβα» των Panama Papers.
Ήδη μάλιστα, η εισαγγελία του Παναμά ερευνά την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο, την Mossack Fonseca, ενώ φορολογικές αρχές μέχρι εκείνες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αρχίζουν να κοιτούν βιβλία. Η εταιρεία πάντως διαμαρτύρεται η εταιρεία ότι αυτό είναι παράνομο και έχουν πέσει θύμα χακαρίσματος.
Μεταξύ ιδιοκτητών και δικαιούχων των εταιρειών που βγήκαν στο φως με τη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στα χρονικά βρίσκονται αρχηγοί κρατών (εν ενεργεία ή μη), πολιτικοί συνεργάτες τους και ακόμη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -μέχρι και διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστές.
H εισαγγελία του Παναμά ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις έρευνες γύρω από τις χιλιάδες off shore που ιδρύθηκαν με τη βοήθεια της Mossack Fonseca.
Για το ζήτημα πήρε θέση μέχρι και η κυβέρνηση της χώρας: Σε ανακοίνωσή της, η προεδρία του Παναμά ανέφερε ότι «ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής σε πλευρά του νομικού ή χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν ακολουθεί υψηλά κριτήρια διαφάνειας».
Η κυβέρνηση σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχει εισάγει νέα νομοθεσία που στοχεύει στο να περιορίσει τέτοιες αδιαφανείς διαδικασίες.
Η ύπαρξη και μόνο ενός ονόματος στην τεράστια λίστα των Panama Papers δεν σημαίνει απαραίτητα ότι από πίσω κρύβεται κάποια παράνομη συναλλαγή -ωστόσο, πέραν των νόμιμων δραστηριοτήτων για τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι off shore γίνονται κατά κανόνα αρκετές φορές «κρυψώνα» για εισοδήματα.
Η ίδια η εταιρεία που έχει βρεθεί στο κέντρο της καταιγίδας, η Mossack Fonseca, υπερασπίζεται τις πρακτικές της και διαβεβαιώνει πως κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλιστεί η νομιμότητα όσων υπηρεσιών «περνούν από τα χέρια της».
Ο συνιδρυτής της, Ραμόν Φονσέκα, υποστήριξε πως «η συντριπτική πλειονότητα» των εταιρειών αυτών «χρησιμοποιείται για νόμιμους σκοπούς».
Προσπάθησε δε να περάσει στην αντεπίθεση, λέγοντας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό TVN του Παναμά: «Μας χάκαραν, κι αυτό είναι παράνομο». Περιέγραψε την επίθεση και τις αποκαλύψεις ως «διεθνή εκστρατεία εναντίον των προσωπικών δεδομένων».
Μεταξύ των Αρχών που πρώτες κίνησαν διαδικασίες μετά το φάκελο ήταν η Αυστραλία. Η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (ATO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως «έχει εντοπίσει πάνω από 800 φορολογούμενους» στα Panama Papers και «έχει διαπιστώσει σύνδεση πλέον των 120 εξ αυτών με off shore στο Χονγκ Κονγκ». Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει και οι υπηρεσίες της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσε το Ουέλλινγκτον.
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
