Γνωστός παρουσιαστής-παραγωγός κατηγορείται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πολυσέλιδο πόρισμα βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη με κεντρικό πρόσωπο γνωστό παραγωγό και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών. Ο συγκεκριμένος φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πόρισμα των ελεγκτικών Αρχών κάνει λόγο για φοροδιαφυγή ύψους 20 εκατ. ευρώ, ζητείται η δέσμευση των προσωπικών του λογαριασμών, ενώ στην… επιχείρηση φέρονται να συμμετέχουν πολλοί στενοί συνεργάτες του. Πλέον δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία  καθώς και συνεργατών του.

Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής που διαβιβάστηκε ήδη στον Οικονομικό εισαγγελέα, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση από μέρους του ιδίου και των συνεργατών του αξιόποινων πράξεων όπως απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης  με τον παρουσιαστή να φέρεται ως διευθυντής της.  Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των εκπροσώπων των εταιρειών του εμφανίζεται με κλεμμένο διαβατήριο, ενώ άλλος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο πόρισμα αναφέρονται τα ονόματα 5 συνεργατών του.

Ειδικότερα ο συγκεκριμένος φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 20 εκ. ευρώ καθώς λάμβανε κρατικές ενισχύσεις ενώ  από την έρευνα προέκυψε ότι είχε συστήσει εικονικές εταιρείες  παραγωγής με εκπροσώπους «αχυράνθρωπους». Σε αυτές δηλώνονταν εργαζόμενοι που εμφανίζονταν να πληρώνονται από άλλες εταιρείες ενώ δεν καταβάλλονταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα φέρεται να μην πλήρωνε φόρους και να εισέπραττε επιστροφές από ΦΠΑ. Να  σημειωθεί ότι εις βάρος του είχε σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία από το 2021 στην Οικονομική Εισαγγελία με διερευνώμενα αδικήματα την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Σε βάρος του Ν ζητείται η άσκηση ποινικής δίωξης για απάτη σε βάρος του δημοσίου, φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων αγνώστου ταυτότητας, που κινούνται παράνομα στο εξωτερικό.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον ακόμα 7 άτομα μεταξύ των οποίων μία δικηγόρος αλλά και ένας Αλβανός, ο οποίος φέρεται ο στενός συνεργάτης του και είναι ήδη προφυλακισμένος για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος παρουσιαστής-παραγωγός είχει πρόσφατα συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία με κεφάλαιο 4.000 ευρώ στην οποία εγκρίθηκε επιδότηση 9 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η εν λόγω επιδότηση μπλοκαρίστηκε πριν εκταμιευτούν τα χρήματα με ενέργειες του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.