Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το οποίο θα βάλει μπλόκο σε ακίνητα και λογαριασμούς του Γιώργου Τράγκα είναι θέμα ημερών.
Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα protothema.gr, το πόρισμα των ελεγκτών αναμένεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Μαρία Καρρά, τη χήρα του δημοσιογράφου και εκδότη επειδή φέρεται να συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες που είχε συστήσει ο εκλιπών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών στο Μονακό και τις ΗΠΑ οι οποίοι ζήτησαν την πλήρη συνεργασία των τραπεζών στις οποίες ο Τράγκας (ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν φορολογικός κάτοικος του Μονακό) και η σύζυγός του διατηρούσαν κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς.
Όπως αναφέρει το ptotothema.gr, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει εξονυχιστικά τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις του εκλιπόντος και της συζύγου του. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επιτέλους από το εξωτερικό τα στοιχεία για τις εταιρείες και τους ισολογισμούς τους καθώς και αναλυτικές καταστάσεις των κινήσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε από κοινού το ζεύγος.
Πηγές που ασχολούνται με την υπόθεση εικάζουν ότι μετά τη σύνταξη του πορίσματος και εφόσον προκύψουν τα στοιχεία, η αρμόδια ελεγκτική αρχή ενδέχεται να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Η Μαρία Καρρά εδώ και αρκετό καιρό κατοικεί πλέον στο εξωτερικό και από εκεί συντονίζει τις όποιες ενέργειες αφορούν τη μυθική κληρονομιά.
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
