Μια καλοστημένη επιχείρηση ψηφιακού ξεπλύματος μαύρου χρήματος υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν οι αμερικανικές αρχές. Η εταιρία συναλλάγματος, Liberty Reserve, που φαίνεται στην όλη υπόθεση έχει συνολικά ξέπλυμα έξι δισ. δολαρίων και ήταν κόμβος για εγκληματίες κάθε είδους -από κλέφτες ταυτοτήτων μέχρι διακινητές παιδικής πορνογραφίας.
Στις έρευνες, που κατέληξαν σε πέντε συλλήψεις, συμμετείχαν αρχές 17 χωρών. Κατηγορίες έχουν απαγγελθεί επίσης σε άλλα δύο άτομα.
Η εταιρεία με έδρα την Κόστα Ρίκα είχε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο οποιοσδήποτε μπορούσε να μετατρέψει κεφάλαια σε «εικονικά νομίσματα», όπως το «δολάριο Liberty Reserve» ή το «ευρώ Liberty Reserve».
Για να γίνει αυτό, αρκούσε η δημιουργία ενός λογαριασμού μόνο με όνομα, διεύθυνση e-mail και ημερομηνία γέννησης (τα οποία, φυσικά, δεν διασταυρώνονταν).
Έπειτα, τα κεφάλαια χρησιμοποιούνταν σε συναλλαγές, με το αζημίωτο για την πλατφόρμα, και στο τέλος ο αρχικός καταθέτης τα έπαιρνε πίσω σε πραγματικά νομίσματα χωρίς να φαίνεται η προέλευσή τους.
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Άρθουρ Μπoυντόφκσι, συνελήφθη στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί πέντε στελέχη της εταιρείας σε Ισπανία, Κόστα Ρίκα και ΗΠΑ.
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
