Ποινική δίωξη κατά πέντε ατόμων ασκήθηκε από τις αρχές καθώς τα εν λόγω άτομα φέρεται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση εισαγωγής από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στους πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων είναι δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, εκτελωνιστής και ιδιοκτήτες γραφείου εκτελωνισμού κατά περίπτωση περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, όπως ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον Έλληνα ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Οι συγκεκριμένες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ» που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κλιμάκιο των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ερεύνησε επί μήνες τις παράνομες δραστηριότητες ενώ σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των και έπαιξε το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ καθώς και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που συνέδραμαν τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Στο πλαίσιο των ερευνών τους οι Έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων ενώ μόνο στους ιδιοκτήτες του γραφείου εκτελωνισμού κατασχέθηκαν σε μετρητά 3 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία, με συντονισμένες εφόδους σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, εταιρείες υπό έρευνα, καθώς και σε εγκαταστάσεις υπόπτων και χώρους φορολογικών συμβούλων και λογιστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, δέκα άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες χρημάτων, όπλων και προϊόντων, όπως ηλεκτρονικά ποδήλατα και σκούτερ.
Το σύστημα περιλάμβανε την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα στην ΕΕ με παραποίηση των τελωνειακών εγγράφων, ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί και ο ΦΠΑ. Τα προϊόντα πωλούνταν μέσω εικονικών εταιρειών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, επιτρέποντας στον αρχικό αγοραστή να εκμεταλλευτεί την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ωστόσο, τα προϊόντα ποτέ δεν παραδίδονταν στους τελικούς αγοραστές και τα έσοδα από τις παράνομες συναλλαγές αποστέλλονταν πίσω στην Κίνα, μέσω περίπλοκων διαδικασιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στην υπόθεση ευθύνονταν για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων, καθώς και για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική πορεία των εμπορευμάτων και να αποφύγουν την πληρωμή δασμών και ΦΠΑ. Τα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες μεταφέρονταν στην Κίνα, μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων. Η ζημία για την ΕΕ από τις εν λόγω δραστηριότητες υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατομμύρια από αδήλωτο ΦΠΑ.
Η έρευνα αυτή, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενισχύθηκε από τη συνεργασία με την Europol και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τονίζοντας την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
